开云(中国)kaiyun网页版登录入口本次改造联系议案事项无需再次提交公司股东会审议-开云(中国)kaiyun网页版登录入口

发布日期：2025-10-31 13:43    点击次数：166

证券代码：688300              证券简称：联瑞新材     公告编号：2025-035              江苏联瑞新材料股份有限公司       对于向不特定对象刊行可转变公司债券预案             及联系文献改造情况评释的公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性陈 述或者枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性照章承担法律包袱。      江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开 的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025 年 6 月 9 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了对于公司向不特定对象刊行可转变 公司债券的联系议案。      为鼓动本次向不特定对象刊行可转变公司债券责任的顺利进行，勾通公司 内容情况，字据联系监管条目，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《对于诊治公司向不特定对象刊行可转变公司债券方 案的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转变公司债券预案（改造稿）的议 案》《对于公司向不特定对象刊行可转变公司债券的论证分析论说（改造稿） 的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金使用可行性分 析论说（改造稿）的议案》《对于本次召募资金投向属于科技转变领域的评释 （改造稿）的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期回 报与填补模范及联系主体欢跃（改造稿）的议案》。字据公司 2025 年 6 月 9 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次改造联系议案事项无需再次提 交公司股东会审议。为便于投资者富厚和阅读，公司就本次向不特定对象刊行 可转变公司债券触及的主要改造情况评释如下： 序号        文献称号                章节         改造情况       向 不 特 定 对 象 发 行可               更新本次刊行和论说期、最近                          释义       （改造稿）              二、本次刊行简略    诊治了本次刊行总数为不向上                                      能高速基板用超纯球形粉体材                                      料技俩拟使用召募资金金额为                                      纯球形粉体材料技俩拟使用募                                      集 资 金 金 额 为 24,000.00 万                                      元；字据现行组织机构情况调                                      整了原有股东大会、监事会相                                      关表述                        三、财务司帐信息及管    更 新 2025 年 1-6 月 的 财 务 数                        理层究诘与分析       据，并相应更新分析内容                                      诊治了本次刊行总数为不向上                        四、本次向不特定对象    能高速基板用超纯球形粉体材                        刊行可转债的召募资金    料技俩拟使用召募资金金额为                        用途            25,500.00 万元，诊治高导热高                                      纯球形粉体材料技俩拟使用募                                      集资金金额为 24,000.00 万元                                      鉴于 公司 2024 年度 权利 分配                                      已实施，删除拟分成现款金额                        五、公司利润分配策略                                      联系表述；字据现行组织机构                        的制定和履行情况                                      情况诊治了原有股东大会、监                                      事会联系表述                        第一节 本次刊行证券及   更新本次刊行其他联系公告的                        其品种经受的必要性     走漏情况                        第三节 本次刊行订价的                                      更新本次可转债刊行联系事项                        原则、依据、格局和程                                      的审议情况                        序的合感性                                      诊治召募资金总数为 69,500.00                                      万元，相应诊治高性能高速基                                      板用超纯球形粉体材料技俩拟                                      使用召募资金金额为 25,500.00     向 不 特 定 对 象 发 行可   第四节 本次刊行神志的   万元，诊治高导热高纯球形粉     分析论说（改造稿）                        额 为 24,000.00 万 元 ； 更 新                                      据现行组织机构情况诊治了原                                      有股东大会、监事会联系表述                        第五节 本次刊行决议的   更新本次可转债刊行联系事项                        刚正性、合感性       的审议情况                        第六节 本次刊行对原股                        东权利或者即期陈说摊    更新本次刊行其他联系公告的                        薄的影响以及填补的具    走漏情况                        体模范                                      诊治了本次刊行总数为不向上     向 不 特 定 对 象 发 行可                 69,500.00 万元，相应诊治高性     转 换 公 司 债 券 募 集资   一、本次召募资金使用    能高速基板用超纯球形粉体材     金 使 用 可 行 性 分 析报   盘算            料技俩拟使用召募资金金额为     告（改造稿）                           25,500.00 万元，诊治高导热高                                      纯球形粉体材料技俩拟使用募                                       集资金金额为 24,000.00 万元                                       诊治了本次刊行总数为不向上                                       能高速基板用超纯球形粉体材                                       料技俩拟使用召募资金金额为                          二、本次召募资金期骗                          具体情况                                       纯球形粉体材料技俩拟使用募                                       集 资 金 金 额 为 24,000.00 万                                       元，更新了本次募投技俩备案                                       及环评情况                                       诊治了本次刊行总数为不向上                                       能高速基板用超纯球形粉体材       关 于 本 次 募 集 资 金投                料技俩拟使用召募资金金额为                          二、本次召募资金投向                          决议       的评释（改造稿）                        纯球形粉体材料技俩拟使用募                                       集 资 金 金 额 为 24,000.00 万                                       元，更新了本次募投技俩备案                                       及环评情况                                       诊治了本次刊行总数为不向上                          一、本次刊行对公司主                          要财务标的的影响                                       对公司主要财务标的的影响       向 不 特 定 对 象 发 行可                          六、公司应答本次向不       转 换 公 司 债 券 摊 薄即                字据现行组织机构情况诊治了                          特定对象刊行可转变公                          司债券摊薄即期陈说采       相 关 主 体 承 诺 （ 改造                述                          取的模范       稿）                          八、对于本次刊行摊薄   更新了本次刊行摊薄即期陈说                          即期陈说的填补模范及   的填补模范及欢跃事项的审议                          欢跃事项的审议格局    情况      改造后的文献具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日走漏于上海证券走动所 网站（www.sse.com.cn）的联系文献。      特此公告。                                江苏联瑞新材料股份有限公司董事会